В Швейцарии взялись расследовать дело Кацуб

Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации расследует отмывание денег со стороны скандально известного в Украине семейства Кацубы. Об этом сообщает "368.media" со ссылкой на материалы уголовного производства №42014000000000029.
В рамках дела ГПУ занялась расследованием знаменитой аферы с «вышками Бойко», которые после аннексии Крыма стали добычей РФ. Речь шла о присвоении руководством Министерства энергетики и угольной промышленности, а также менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» и ГАО «Черноморнефтегаз» более 400 млн долларов налогоплательщиков при покупке буровых платформ «Петр Годованец» и «Украина».
Чиновники-аферисты заключили контракт с Highway investment prosseccing LLP и Rigas kugu buvetava. Реальная стоимость вышек составляла 389,3 млн долларов, тогда как на их покупку потратили 800 млн долларов.
Под подозрением оказались бывший глава департамента «Нафтогаза» Сергей Кацуба и его брат Александр, работавший заместителем председателя правления «Черноморнефтегаза». Последнего задержали в Украине, когда он приехал на концерт.
В декабре прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-чиновник согласился сотрудничать со следствием, а уже в марте в эфире канала ZIK сообщил, что Кацуба компенсировал государству 100 млн гривен. В марте этого года Шевченковский райсуд признал менеджера «Черноморнефтегаза» виновным по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.191, ч.4 ст.28 ч.1 ст.366 УК и приговорил к условному срок на основании сделки о признании вины. Отметим, что данный приговор до сих пор закрыт от общественности. Информации о переводе денег на счета казначейства отсутствует. Кроме того, указанная сумма «компенсации» украинскому народу, в десятки раз ниже украденной.
Что касается Сергея Кацубы, то он находится в розыске по данному делу. Во время вялотекущего расследования ГПУ относительно схем окружения Януковича (Иванющенко и Курченко) к правоохранителям поступили документы от швейцарских коллеги.
В горной стране открыли дело в отношении Сергея Кацубы и его матери, подозреваемых в отмывании средств. Федеральная прокуратура наложила арест на два счета и два банковских сейфа в Rothschild Bank AG, которые оформлены на подставное лицо, связанное с матерью экс-чиновника. Среди материальных ценностей (вероятно, золото о котором не так давно упоминал генпрокурор Луценко – Ред.), правоохранители нашли шесть flash-носителей с данными и ряд документов. Общий обзор, показал, что это договоры на английском и русском языках на общую стоимость в 585 млн долларов.
В частности, там упоминался ряд иностранных фирм, через которых могли отмывать деньги, украденные у украинских граждан:
- SATVER TRADE LIMITED
- NAVARTIS LIMITED
- YANGZHOU TONGLEE REEFER CONTAINER CO LTD
- HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP
- SIDLEY EXPORT
- OU ABM TRADE
- MAGNATAS BUSINESS LIMITED
- BRONSON INTERNATIONAL LIMITED
- USA DENIMEX INC
- FONDBERG TRADE INC
- ESMIELA DEVELOPMENT LTD
- OVERTRON LLP
- STARGOLD PROJECTS LLP
- SATVER TRADE LIMITED
- LECOTARS LTD
- VOXTURE IMPEX LTD
- ASHBURG VENTURES CORP
- CURLEIN INVESTMENT LIMITED
- METALLIC ALLIANCE M.A.L.
Однако украинские судьи все как один отказали ГПУ в получении доступа к данным и счетам этих компаний. Напомним, что бывший министр энергетики Юрий Бойко успешно избежал наказания за аферу и находится на свободе.
Добавим, что фиктивная британская компания Highway Investment Processing LLP, по данным иностранных СМИ, входит в офшорную группу IOS. Эта зарегистрированная в Великобритании «офшорка», согласно британскому реестру, была основана скандальной известными Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. Напомним, именно эти офшоры фигурировали в деле о покупке Одесской мэрии здания админкорпуса завода «Краян» за 185 млн гривен. Это дело до сих пор расследует НАБУ.

"ЭпонимЪ"
Share on Google Plus

0 коммент.:

Отправка комментария